Μία σημαντική απάτη τύπου καρουζέλ αποκαλύφθηκε και αφορά επιχειρηματία, πρώην πολιτικό και έναν αξιωματικό της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προκάλεσαν ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 35 εκατ. ευρώ, μέσω εικονικών συναλλαγών ΦΠΑ.
Σύμφωνα με πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η υπόθεση αυτή έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με έναν στενά συγγενή του, διαχειρίζονταν εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές. Έτσι, είτε εισέπρατταν ΦΠΑ που δεν τους αναλογούσε, είτε απέφευγαν την καταβολή φόρων.
Η δράση τους περιλαμβάνει τη λήψη δανείων από την τράπεζα, της οποίας η διοίκηση ανήκε στον άλλο εμπλεκόμενο. Αυτά τα δάνεια χορηγήθηκαν χωρίς την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φαίνεται να βοήθησε τον τραπεζίτη στη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν στο «πόθεν έσχες» του.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση παρέχοντας βοήθεια στον επιχειρηματία. Είχε την ευθύνη να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του σε πολλές περιπτώσεις, διευκολύνοντας συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.
Πηγή: tovima.gr
